İran Bağlantılı Borsa, Yaptırımlardan Kaçınma Amacıyla Binance’e 676 milyon Dolar Gönderdi
Reuters haberine göre; Dubai merkezli bir kripto para borsası, yasa dışı İran parasının hareketinde merkez görevi görüyor. Shelbit adlı borsa, dünyayı gezen iki etkileyici ismin öncülük ettiği geniş bir kumar ağı, Bitcoin madenciliği ve İran Merkez Bankası’nı birbirine bağlıyor. Shelbit, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e yüz milyonlarca dolar gönderdi.
Dünyanın en büyük yasadışı kumar ağlarından biri, İran’ın yaptırımlardan kaçınma amacıyla yürüttüğü 4 milyar dolarlık operasyonun bir parçası olarak, Dubai’deki bir ofis aracılığıyla milyonlarca dolar değerinde kripto para gönderiyor.
Reuters tarafından incelenen ve iki kripto para araştırma firması ile bağımsız bir analist tarafından paylaşılan verilere göre, gözden düşmüş bir semtteki ucuz bir otelin üst katında bulunan ofis, yurt dışında yaşayan bir İranlı tarafından işletilen, lisanssız bir kripto para borsası olan Shelbit’in kayıtlı adresi.
Shelbit’in başlıca müşterileri arasında, üst düzey hükümet bağlantılarına sahip iki gösterişli İranlı influencer tarafından yönetilen, 2.000’den fazla web sitesinden oluşan Farsça bir kumar ağı da bulunuyor; bunlardan biri Madrid’deki pahalı bir villadan, diğeri ise yakın zamana kadar Hong Kong’daki lüks bir otelden faaliyet gösteriyordu.
İki adam ve İranlı işletmeci Shelbit, 2023 yılında İran’da yasadışı kumar davasında suç ortağı olarak mahkum edildi.
İran İslam Cumhuriyeti’nde kumar yasaktır ve kırbaçlama ve hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak Reuters tarafından tespit edilen kumar şebekesinin, ülkenin merkez bankası tarafından yakından denetlenen İran’ın çevrimiçi ödeme sistemine erişimi bulunmaktadır.
Shelbit, İran’ın para transferi operasyonunun merkezi konumundadır ve bu sayede kumar şebekesi, merkez bankası ve yaptırım uygulanan diğer İranlı kuruluşlar küresel kripto para piyasalarına erişim sağlamaktadır.
Bu, bugüne kadar ortaya çıkarılan en büyük İran yasadışı kumar şebekesi ve dünyanın en büyüklerinden biri.
Infoblox’ta eski kıdemli tehdit araştırmacısı John Wojcik
Shelbit’in para akışlarına ilişkin veriler, Mayıs 2024’ten bu yana borsanın işlediği en az 4 milyar dolarlık toplam tutarı da içerecek şekilde, iki kripto para araştırma şirketi ve İran’a odaklanan bağımsız bir blockchain araştırmacısı ve müfettişi olan Rich Sanders tarafından analiz edildi. İki şirket, Reuters tarafından incelenen hassas veriler hakkında konuşmak için anonim kalmayı talep etti. Kumar ağının on milyonlarca dolarlık kripto parasının, blockchain kayıtları aracılığıyla Shelbit’e kadar izlenebildiği belirlendi.
Shelbit, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance de dahil olmak üzere, kripto para dünyasının en önde gelen oyuncularından bazılarına yüz milyonlarca dolarlık para transferi gerçekleştirdi.
Shelbit ayrıca İran merkez bankasıyla, İsrail hükümetinin İslam Devrim Muhafızları ile bağlantılı cüzdanlarla ve ABD hükümetinin bu yılın başlarında Reuters soruşturması sonucu hükümetle olan bağlarını ortaya çıkaran İranlı bir borsa olan Nobitex ile doğrudan etkileşim halindedir. Shelbit’e akan kripto paraların bir kısmı, iki kripto araştırma şirketinin İran merkezli bir Bitcoin madencilik operasyonu olduğunu söylediği ve yeni dijital paralar üreten bir kaynaktan gelmektedir.
Sanders, Shelbit hakkında, “Bu bir Devrim Muhafızları operasyonu ve bu gün gibi apaçık ortada,” dedi.
Şubat ayında ABD ve İsrail ile yaşanan savaşa doğru giden süreçte Shelbit’e kripto para akışı devam etti. İslam Cumhuriyeti’nin Birleşik Arap Emirlikleri’ni defalarca bombalamasının, hatta borsanın ofislerine bir kilometreden daha az bir mesafeye insansız hava aracıyla saldırmasının ardından bile kripto para akışı sürdü .
Para transferi ağının ortaya çıkarılması, İran’ın yıllarca süren ağır ticaret ve bankacılık yaptırımlarına dayanabilme yeteneğinin ardındaki zekayı gösteriyor. İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail ile inişli çıkışlı savaş döneminde ekonomiyi ayakta tutmada çok önemli bir rol oynadı ve her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıktı .
Reuters soruşturması ayrıca, yıllar önce İran Devrim Muhafızları’nın İran içinde erişilebilen en büyük kumar sitelerinin kontrolünü ele geçirdiğini ve o zamandan beri bunları yurt dışına para transferi için kullandığını ortaya çıkardı.
Kumar söz konusu olduğunda, Devrim Muhafızları İslam Cumhuriyeti’nin en karlı dersini erken öğrendi: Bir şeyi yasadışı ilan edin, ardından hem yasağı hem de kara piyasayı kontrol edin.
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin eski müdür yardımcısı Miad Maleki
Reuters, yaptırımlardan kaçınma ağını ortaya çıkarmak için 30’dan fazla kişiyle görüştü; bunlar arasında Devrim Muhafızları’yla daha önce bağlantılı iki kişi, eski bir hükümet yetkilisi, plan hakkında bilgi sahibi iki üst düzey İranlı yetkili ve operasyonla ilgili devam eden BAE hükümeti soruşturmaları hakkında doğrudan bilgi sahibi kişiler yer alıyor. Kumar siteleri tespit edildi ve siber güvenlik şirketi Infoblox ile işbirliği içinde aralarındaki ilişkiler haritalandırıldı.
Infoblox’ta eski bir araştırmacı olan ve yedi yıl boyunca Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi için yasadışı kumarı araştıran John Wojcik, “Bu, şimdiye kadar keşfedilen en büyük İran yasadışı kumar şebekesi ve dünyanın en büyüklerinden biri” dedi. Wojcik şu anda TRM Labs’te kıdemli analist olarak görev yapıyor.
Bu aynı zamanda, ABD’nin 2016’da Türkiye merkezli yaklaşık 20 milyar dolarlık İran Devrim Muhafızları’na ait altın karşılığı petrol operasyonunu çökerttiğinden bu yana ortaya çıkarılan en büyük İran yaptırım ihlal ağlarından biri.
Reuters, İran Devrim Muhafızları’nın kumar ağı ve Shelbit üzerinde doğrudan kontrol sahibi olup olmadığını veya İran devletinde yaptırımlardan kaçınma operasyonunu kimin kontrol ettiğini belirleyemedi. Reuters ayrıca kripto paraların büyük bir kısmının nihayetinde nereye gittiğini de tespit edemedi.
Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA), doğrudan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre, Shelbit’in İran’ın kara para aklamasına ve yaptırımlardan kaçmasına yardım ettiği iddialarını araştırıyor. Aynı kişi, borsanın kurucusu Siavash Kayvanpour ve kripto para tabanlı yasadışı kumar faaliyetlerine karışan daha geniş İranlı ağının da kurum tarafından incelendiğini belirtti.
VARA, hem kendisinin hem de Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanının 2025 yılında Shelbit’e lisanssız faaliyet göstermesi nedeniyle yaptırım uyguladığını doğruladı. 24 Temmuz’da, Reuters’ın yetkiliden yorum istemesinden kısa bir süre sonra, VARA, Shelbit’in kara para aklama ve terörizm finansmanı yasalarını ihlal ettiğini belirten bir bildirim yayınlayarak, “lisanssız tüm Sanal Varlık faaliyetlerini derhal durdurmasını” emretti.
VARA’nın internet sitesinde yayınlanan bildiride, “VARA tarafından tespit edilen risk, tüketici korumasının ötesine geçerek, BAE finans sisteminin bütünlüğünü etkileme potansiyeli taşıyan daha vahim sınır ötesi işlemleri de kapsamaktadır” denildi.
Kumar operasyonunun önde gelen isimlerinden biri olan Sasha Sobhani, eski bir üst düzey İranlı diplomat ve hükümet bakanının oğludur; babası ise oğlunu İslam dışı davranışlar olarak nitelendirdiği eylemleri nedeniyle kamuoyu önünde kınamıştır.
Bir diğeri olan Pooyan Mokhtari ise, Nisan ayı sonlarında Dubai’den sınır dışı edildikten sonra Hong Kong’daki lüks oteller arasında gidip gelen bir sosyal medya fenomeni ve şarkıcıdır. Mokhtari, Dubai’de tutuklanmış ve yetkililer tarafından İranlı terör örgütlerini finanse etmekle suçlanmıştı.
Çift, lüks spor arabaların, yat partilerinin ve özel jetlerin videolarını paylaşarak gösterişli yaşam tarzlarını sosyal medyada sergiliyor.
Mokhtari, Dubai’de kendisine yöneltilen iddiaları reddetti ve İran Devrim Muhafızları veya herhangi bir İran askeri grubunun parçası olmadığını söyledi. Onlarla iş yapıp yapmadığı konusunda ise açıklama yapmadı.
Hong Kong’da verdiği bir röportajda, “Onlardan değilim ama bir gün onlar gibi olmayı diliyorum, umuyorum; kimseye saldırmak için değil, insanları savunmak için,” dedi. “Gücümü, paramı ve sosyal medyadaki konumumu asla kimseyi rahatsız etmek, insanlığa zarar vermek için kullanmadım.”
Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Mokhtari’nin tutuklanması, serbest bırakılması veya vize durumuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Bakanlık Reuters’e yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri en yüksek uluslararası standartlara uymakta, tüm sektörlerde sıkı denetim sağlamakta ve her türlü yasadışı finansal akışı engellemek ve caydırmak için uluslararası ortaklarla yakın işbirliği yapmaktadır” dedi.
Mokhtari, Haziran ayı sonlarında sosyal medya takipçilerine, Temmuz ayı başlarında İran’da suikasta kurban giden dini liderin cenaze törenine katılmayı planladığını söylemişti. Birkaç gün süren hazırlık sürecinde Mokhtari, yeni boyattığı saçlarıyla, spor salonunda, bavul hazırlarken ve hediye alışverişi yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
“Garip bir duygu. Anavatanıma gidiyorum,” diye yazdı 4 Temmuz’da, gözleri yaşlı bir emojiyle birlikte.
Hem o hem de Sobhani, tanıttıkları kumar sitelerinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu reddetti. Ancak Infoblox’a göre, alan adlarının çoğu “farklı zamanlarda, farklı isimler kullanılarak ve farklı markalar sergileyerek” tescil edilmiş olsa da, onları birbirine bağlayan yazılım ve diğer teknik özellikler paylaşıyorlar.
İki adam, faaliyetlerinde İran devletinin herhangi bir rolü olduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını, Kayvanpour’u tanımadıklarını ve Shelbit’i de bilmediklerini söylediler.
Sobhani, Reuters’e gönderdiği e-posta açıklamasında, “İran hükümeti, İran Merkez Bankası, Devrim Muhafızları veya herhangi bir başka İran devlet kurumu adına kara para aklama, yaptırımlardan kaçınma, terörizm finansmanı veya fon transferi ile herhangi bir ilgimin olduğunu kesinlikle reddediyorum” dedi.
Ne Kayvanpour ne de İran hükümeti yorum taleplerine yanıt vermedi. Dubai polisi ve başsavcılığı da yorum taleplerine yanıt vermedi. VARA açıklamasında Sobhani veya Mokhtari’den bahsedilmedi.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, “bu iddiaların farkındadır ve bunları çok ciddiye almaktadır,” dedi Hazine Bakanlığı sözcüsü. “Başkan Trump’ın göreve gelmesinden bu yana, Hazine Bakanlığı İran rejimiyle bağlantılı dijital varlıkları agresif bir şekilde hedef almıştır.”
Reuters tarafından incelenen veriler, Shelbit’in, borsanın faaliyetlerine başladığı Mayıs 2024’ten bu yana, daha geniş ağa bağlı kumar sitelerinden yalnızca biri için en az 130 milyon dolar işlem gerçekleştirdiğini gösteriyor.
“İdeoloji, Devrim Muhafızları’nın markalaşmasıyken, kâr ise iş modelidir,” diyor, geçen yıla kadar Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde ABD Hazine Bakanlığı’nın İran yaptırımlarından kaçınma politikasının tasarlanmasına yardımcı olan Miad Maleki. “Kumar söz konusu olduğunda, Devrim Muhafızları İslam Cumhuriyeti’nin en karlı dersini erken öğrendi: Bir şeyi yasadışı ilan et, sonra hem yasağı hem de kara piyasayı kontrol et.”
İran Devrim Muhafızları, İslam Devrimi’ni koruyan ve milyarlarca dolarlık ticari işletmeyi denetleyen İran devletinin bir koludur.
Shelbit üzerinden milyarlarca dolar geçmesine rağmen, şu anda halktan birinin bu borsayı kullanmasının tanımlanabilir bir yolu yok. Dubai’nin Deira semtindeki Shelbit ofisi olarak kayıtlı adreste bulunan üç kişi, ziyaret eden bir Reuters muhabirine şirketi hiç duymadıklarını ve kripto parayla hiçbir ilgilerinin olmadığını söyledi. Shelbit’in artık bir web sitesi olmadığı için çevrimiçi işlemler de imkansız.
Binance, Shelbit ile olan etkileşimleri hakkında sorulan sorulara, Shelbit’in hiçbir zaman Binance hesabı olmadığını ve herhangi bir yaptırıma maruz kalmadığını belirtti. Binance, Shelbit için yüz milyonlarca dolar işleme aldığını ve bu işlemlerin yüksek riskli olarak değerlendirilmediğini de yalanlamadı.
Binance yaptığı açıklamada, “Shelbit ile ilişkili kullanıcılar platformumuzla etkileşime girdiğinde, uyumluluk programımız olması gerektiği gibi işledi: soruşturma yürüttü, ilgili hesapları dondurdu ve kolluk kuvvetlerine bildirdi” dedi. Şirket daha fazla ayrıntı vermedi.
